本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　因公司事务展开需要，经公司总司理侯振坤先生提名，董事会提名委员会审议经过，公司于2023年3月23日举行第四届董事会第四次会议，审议经过了《关于聘任公司高档办理人员及承认其薪酬的计划》，董事会抉择聘任李继成先生为公司主管出售作业的副总司理，任期自本次董事会审议经过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止（简历附后）。一起，董事会审议经过了董事会薪酬与查核委员会拟定的李继成先生的薪酬计划。公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。

　　1975年10月生，中欧世界工商学院硕士，大连理工大学化工学院工业催化专业。历任拂晓化工研究院过氧化氢部钯触媒助理工程师，洛阳凯众聚氨酯有限公司客户司理，上海凯众聚氨酯有限公司客户司理，延锋百利得轿车安整体系有限公司客户司理、高档大客户司理、客户部副总监，延锋轿车智能安整体系有限责任公司商务部总监、副总司理。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　上海凯众资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年3月23日（周四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方法举行。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由监事会主席王庆德先生掌管，会议举行契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。到会会议的监事对各项计划进行了仔细审议并做出了如下抉择：

　　（一）、审议经过《关于全资子公司对外出资建立参股公司的计划（上海途光新资料科技有限公司）》

　　具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于全资子公司对外出资建立参股公司的公告》（公告编号：2023-012）。

　　（二）、审议经过《关于全资子公司对外出资建立参股公司的计划（上海凯创年代智能科技有限公司）》

　　具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于全资子公司对外出资建立参股公司的公告》（公告编号：2023-013）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 出资标的称号：上海途光新资料科技有限公司（暂定名，终究以当地商场监督办理部分核准的称号为准）。

　　（1）运营危险：公司对新设公司不控股，在运营过程中或许会存在运营办理、运营抉择计划等方面的压力。新设公司后续事务展开或许遭到国家和职业方针改变、商场环境改变、不可抗力和运营办理等多方面要素影响，能否完成协作意图及盈余尚存在不确定性。

　　（2）项目危险：项目实践达产状况、达产时刻存在不确定性。短期内不会对公司的财务状况及运营状况构成明显影响。

　　（3）违约危险：如因公司或其他原因构成签署的协议不能实行或不能彻底实行时，或许存在承当相应违约责任从而发生丢失的危险。

　　（4）批阅危险：本次新建立公司需要商场监督办理部分的核准，未来拟展开的项目也需相关部分批阅存案，存在必定不确定性。

　　公司全资子公司上海偕创企业办理有限公司拟与张峰、上海宸莘企业办理合伙企业（有限合伙）一起出资新设上海途光新资料科技有限公司，出资孵化“聚氨酯发泡资料在新能源轿车电池使用项目”。

　　2023年3月23日，公司第四届董事会第四次会议审议经过了《关于全资子公司对外出资建立参股公司的计划（上海途光新资料科技有限公司）》。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，本次对外出资无需股东大会审议同意。

　　（三）本次对外出资不触及相关买卖，也不构成《上市公司严峻资产重组办理办法》规矩的严峻资产重组。

　　身份证号330226********0790，曾在浙江字节跳动科技有限公司从事项目办理作业，具有丰厚的项目办理经验。

　　7、运营范围：一般项目：企业办理；企业办理咨询；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；品牌办理；会议及展览服务；咨询策划服务；商场营销策划；社会经济咨询服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；新资料技能研制。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　8、首要出资人或实践操控人：陈士莲出资50万元、庄威武出资30万元、张忠秋出资30万元、陈磊20万元、李继成20万元。

　　2、运营范围：功用化聚氨酯薄膜出产及出售、功用化硅胶薄膜的出产及出售、形状回忆高分子薄膜资料的出产及出售；技能效果转让、技能服务；导热资料、绝缘资料、磁性资料、光电子器材的出售；塑胶制品、机械设备、电气设备、金属资料批发及零售，从事产品进出口及技能进出口事务等。（以工商登记机关核准的运营范围为准）

　　7、标的公司的董事会及办理层的人员组织：董事会由三人组成，股东各提名1人。董事长由上海偕创企业办理有限公司提名，董事会推举。不设监事会，设一名监事，由上海偕创企业办理有限公提名，股东会推举。总司理由张峰引荐，董事会聘任。

　　该公司没有建立，公司称号、运营范围、注册地等终究以商场监督办理部分核准为准。

　　公司注册资本1000万元，甲方认缴出资450万元，乙方认缴出资400万元，丙方认缴出资150万元。公司建立后一个月内，甲方和丙方应当将各自认缴出资一次性交纳到位，乙方应当将其首期出资50万元交纳到位。乙方应当将其剩下的认缴出资350万元在公司盈余后一年内交纳到位，但最晚不该晚于运营期限届满前一年。

　　本项目协作具有排他性。公司建立后，股东确保不自行、帮忙别人或与第三方协作从事与本协议第一条约好的协作项目相关，从而导致与公司发生竞赛联系的事务；

　　任何一方违背本协议的有关约好，致使公司或守约方遭受丢失的，违约方应补偿公司或守约方的实践丢失；若导致危害另一方股东严峻利益，经股东会和谐无法处理，守约方能够提出停止合同，违约方应补偿守约方的经济丢失并考虑守约方停止合同的要求。

　　任何一方未能如期缴付认缴的出资，拖延超越三十（30）日的，撤销其股东和出资资历。

　　本次出资契合公司在轿车新资料事务范畴布局的战略规划，系公司开发、出资新的增长点的重要行动，从长远来看对公司的展开具有积极影响，短期内不会对公司财务状况及运营效果发生严峻影响。不存在同业竞赛的状况和危害公司及其他股东合法权益的景象。

　　1、运营危险：公司对新设公司不控股，在运营过程中或许会存在运营办理、运营抉择计划等方面的压力。新设公司后续事务展开或许遭到国家和职业方针改变、商场环境改变、不可抗力和运营办理等多方面要素影响，能否完成协作意图及盈余尚存在不确定性。

　　2、项目危险：项目实践达产状况、达产时刻存在不确定性。短期内不会对公司的财务状况及运营状况构成明显影响。

　　3、违约危险：如因公司或其他原因构成签署的协议不能实行或不能彻底实行时，或许存在承当相应违约责任从而发生丢失的危险。

　　4、批阅危险：本次新建立公司需要商场监督办理部分的核准，未来拟展开的项目也需相关部分批阅存案，存在必定不确定性。

　　公司将依据对外出资的严峻进展和改变状况，及时实行相应的信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 出资标的称号：上海凯创年代智能科技有限公司（暂定名，终究以当地商场监督办理部分核准的称号为准）。

　　（1）运营危险：公司对新设公司不控股，在运营过程中或许会存在运营办理、运营抉择计划等方面的压力。新设公司后续事务展开或许遭到国家和职业方针改变、商场环境改变、不可抗力和运营办理等多方面要素影响，能否完成协作意图及盈余尚存在不确定性。短期内不会对公司的财务状况及运营状况构成明显影响。

　　（2）违约危险：如因公司或其他原因构成签署的协议不能实行或不能彻底实行时，或许存在承当相应违约责任从而发生丢失的危险。

　　（3）批阅危险：本次新建立公司需要商场监督办理部分的核准，未来拟展开的项目也需相关部分批阅存案，存在必定不确定性。

　　公司全资子公司上海偕创企业办理有限公司拟与翁云龙一起出资新设上海凯创年代智能科技有限公司，拟将该公司打造为智能制作标杆企业，为客户完成工业4.0、灯塔工厂供给全供应链一站式处理计划、自动化集成服务。

　　2023年3月23日，公司第四届董事会第四次会议审议经过了《关于全资子公司对外出资建立参股公司的计划（上海凯创年代智能科技有限公司）》。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，本次对外出资无需股东大会审议同意。

　　（三）本次对外出资不触及相关买卖，也不构成《上市公司严峻资产重组办理办法》规矩的严峻资产重组。

　　身份证号320621********6339，曾在上海畅联世界物流股份有限公司担任物流运营、锥能机器人（上海）有限公司担任售前工程师、上海欣巴自动化科技股份有限公司担任商务途径。多年从事物流项目办理运营作业，对物流运营形式和自动化物流设备有深化了解。

　　2、运营范围：一般项目：智能机器人出售；智能机器人的研制；工业机器人制作；工业机器人出售；智能无人飞行器出售；服务消费机器人出售；智能根底制作配备出售；新能源轿车换电设备出售；智能输配电及操控设备出售；输配电及操控设备制作；新能源轿车电附件出售；租借服务（不含答应类租借服务）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；软件开发；软件出售；软件外包服务；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机软硬件及辅佐设备批发；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；信息体系运转保护服务；信息安全设备出售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；移动终端设备出售；通讯设备修补；云核算配备技能服务；人工智能使用软件开发；人工智能根底软件开发；人工智能硬件出售；通用设备修补；智能物料转移配备出售；智能仓储配备出售；智能港口装卸设备出售；智能农机配备出售；物料转移配备制作；物料转移配备出售；物联网设备制作；物联网设备出售；工业机器人装置、修理；机械设备出售；智能操控体系集成；通讯设备出售；货品进出口；技能进出口（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营）

　　3、注册地址：上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层（以工商登记机关核准的地址为准）

　　7、标的公司的董事会及办理层的人员组织：董事会由三人组成，翁云龙提名2人、上海偕创企业办理有限公司提名1人。董事长由翁云龙提名，董事会推举。不设监事会，设一名监事，由上海偕创企业办理有限公司提名，股东会推举。总司理由翁云龙引荐，董事会聘任。

　　该公司没有建立，公司称号、运营范围、注册地等终究以商场监督办理部分核准为准。

　　公司注册资本1000万元，甲方认缴出资700万元，乙方认缴出资300万元。甲方应当在公司建立后一个月内将其首期出资300万元交纳到位，甲方应当将其剩下的认缴出资400万元在公司盈余后分配利润后优先交纳到位，但最晚不该晚于运营期限届满前一年。乙方应当在公司建立后一个月内将其认缴出资一次性交纳到位。

　　1、本项目协作具有排他性。公司建立后，股东确保不自行、帮忙别人或与第三方协作从事与本协议第一条约好的协作项目相关，从而导致与公司发生竞赛联系的事务；

　　3、甲方许诺：公司建立前两年（即2023-2024年）盈余分红的份额不低于30%，第三年（即2025年）起盈余分红份额不低于50%。

　　4、如发生下列任一景象（“回购景象”）（以较早者为准），则乙方有权要求甲方以约好的回购价格回购乙方所持有的悉数或部分公司股权：

　　3）甲方违背本协议的约好，导致乙方利益严峻受损或许给公司展开主营事务构成严峻晦气影响；

　　4）公司或甲方发生与公司运营相关的严峻违法行为或呈现与公司运营相关的严峻个人诚信问题。

　　甲方拟出售悉数或部分公司股权的，乙方有权依照受让方提出的相同的价格和条款条件，优先于甲方向受让方转让其持有的悉数或部分公司股权，甲方应当优先确保乙方出售股权。

　　6、如发生公司清算事情，乙方应优先于甲方取得清算分配，直至乙方取得的金额到达以下优先清算报答的金额：乙方出资本钱加上依照同期银行贷款利率核算的报答。

　　任何一方违背本协议的有关约好，致使公司或守约方遭受丢失的，违约方应补偿公司或守约方的实践丢失；若导致危害另一方股东严峻利益，经股东会和谐无法处理，守约方能够提出停止合同，违约方应补偿守约方的经济丢失并考虑守约方停止合同的要求。

　　任何一方未能如期缴付认缴的出资，拖延超越三十（30）日的，撤销其股东和出资资历。

　　本次出资契合公司拓宽新事务范畴的整体战略规划，从长远来看对公司的展开具有积极影响，短期内不会对公司财务状况及运营效果发生严峻影响。不存在同业竞赛的状况和危害公司及其他股东合法权益的景象。

　　1、运营危险：公司对新设公司不控股，在运营过程中或许会存在运营办理、运营抉择计划等方面的压力。新设公司后续事务展开或许遭到国家和职业方针改变、商场环境改变、不可抗力和运营办理等多方面要素影响，能否完成协作意图及盈余尚存在不确定性。短期内不会对公司的财务状况及运营状况构成明显影响。

　　2、违约危险：如因公司或其他原因构成签署的协议不能实行或不能彻底实行时，或许存在承当相应违约责任从而发生丢失的危险。

　　3、批阅危险：本次新建立公司需要商场监督办理部分的核准，未来拟展开的项目也需相关部分批阅存案，存在必定不确定性。

　　公司将依据对外出资的严峻进展和改变状况，及时实行相应的信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　上海凯众资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年3月23日（周四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方法举行。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。会议由董事长杨建刚先生掌管，会议举行契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。经各位董事仔细审议，会议构成了如下抉择：

　　具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于聘任公司高档办理人员的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（二）、审议经过《关于全资子公司对外出资建立参股公司的计划（上海途光新资料科技有限公司）》

　　具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于全资子公司对外出资建立参股公司的公告》（公告编号：2023-012）。

　　（三）、审议经过《关于全资子公司对外出资建立参股公司的计划（上海凯创年代智能科技有限公司）》

　　具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于全资子公司对外出资建立参股公司的公告》（公告编号：2023-013）。